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香港汇丰银行开户所需资料

2020-11-30   阅读量:   作者:蓝海集团
香港汇丰银行Sprint账户(综合理财账户)开户所需资料
 
一、香港公司登记文件
1.公司注册证书及其后的公司更改名称证书
2.公司组织章程/公司章程细则及任何在修订中的决议
3.股份分配申报表(表格SC1/NSC1)及/或转让文书
4.新成立的公司
(1)最近六个月发出认可的公司查册*/查阅公司资料*及
(2)法团成立表格(表格NC1/NNC1)或(表格NC1G/NNC1G)
5. 成立一年以上的公司
(1)最近六个月发出认可的公司查册*/查阅公司资料
(2)最近一期的周年申报表(表格AR1/NAR1)
 
二、由所有授权签署人、所有实益拥有人、所有看似代表客户行事的人、两名主要管理人及所有受任人提供的身份证明文件
1. 政府发出的身分证明文件
 
三、由所有董事、所有授权签署人、所有实益拥有人、所有看似代表客户行事的人、所有主要管理人及所有受任人提供的资料
1.全名、政府发出的身分证明文件种类、号码、国籍(国家/地区)及出生日期
 
四、由所有实益拥有人、所有看似代表客户行事的人、两名主要管理人及所有受任人提供的资料
1.住宅地址及永久住址(如与住宅地址不同)
 
五、由所有实益拥有人提供的资料
1.税务管辖区
 
六、外国账户税务合规法案文件
1.适用的汇丰声明书及/或IRSW表格,以确定贵公司在外国账户税务合规法案(FATCA)下的税务身份。
 
七、共同汇报标准文件
1.适用的自我证明表格,以确定贵公司在共同汇报标准(CRS)下的税务身份。
 
八、付款及开户文件
1.请准备一张港元10,000的支票作为首次开户存款、账户申请收费及开立特别公司账户收费。
2.授权书、开户书及印鉴卡
 
九、办理开户手续会议时出席人数要求
(1)不少于法定开会人数的董事
(2)主要股东和一名董事出席,并提供由董事会会议主席签署的董事会会议记录;董事会会议须有法定人数出席会议并同意开户
主要股东定义:至少50%的股东出席会议,例如公司有4名股东股权分配为40%/20%/20%/20%。可2名股东出席会议(40%,20%)或3名股东(20%&20%&20%)出席。
 
十、相关公司提供的文件
1.如贵公司的董事/授权签署人为一间公司
(1)该公司董事会决议列出有权代该公司执行事务的授权签署人
(2)签名式样
(3)公司登记文件或相应文件
(4)法定文件(例如最近六个月发出的公司查册*/查阅公司资料*/董事、股东证明书*或相应文件或董事证明书)详列现任董事的资料
(5)由汇丰银行认可的打击洗黑钱财务行动特别组织成员或相应国家/地区的执业会计师/律师发出的证明信,确认以上的相应文件或董事证明书的内容属实
(6)所有授权签署人提供政府发出的身份证明文件及国籍(国家/地区)证明
 
2.如贵公司的主要管理人为一间公司
(1)公司登记文件显示公司名称及注册成立/注册/组建国家/地区
(2)上市/监管状态(如适用)
 
十一、商业证明
1. 新成立的公司
(1)实益拥有人的最新财政状况/财富来源证明,例如:缴税通知书,个人银行账户结单
(2)与潜在买家或供应商的协议或联络记录
 
2.可接受的商业证明包括
(1)贵公司营运状况的资料,例如:
l 已确认订单
l 销售合同
l 货品发票
l 送货单
l 信用证
l 办公室租赁契约
l 临时买卖合约(物业控股公司适用)
 
(2)产品或服务资料,例如:
l 贵公司网站
l 贵公司单张/小册子
 
(3)买卖双方的资料(买家,卖家,顾客)以及其相关国家/地区,涉及的产品或服务的资料,例如:
l 买卖双方网站
l 买卖双方单张/小册子
 
(4)贵公司最新财政状况资料,例如:
l 最新审计财务报表
l 最近三至六个月内由银行发出结单
(5)资金来源的资料(开户的资金来源)
(6)财富来源的资料(营商资金的持续来源)
(7)强积金受托人发出参与通知
(8)董事,授权签署人,实益拥有人及主要管理人相关行业经验的资料,例如:
相关工作证明
l 相关学历证明/文凭
l 相关专业牌照/证件
 

以上资料仅供参考由于不同公司经营不同业务,香港公司开户提供信息资料要求也不同。

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