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香港公司银行开户银行要审查哪些内容?

2019-11-13   阅读量:   作者:蓝海集团
香港公司银行开户需要审查哪些内容呢?这个问题困扰着许多想在香港注册公司的客户,香港公司银行开户条件提高了,审查流程比之前更加的严格,开户成功率降低了,银行开户也变得非常困难。

香港银行开户难度加大,需要客户要了解行业的相关动态信息。下面简单介绍一下,香港公司银行开户要审查的内容。 


首先,在香港公司银行开户的公司,是不是和政治敏感国家有生意往来,如果和中东和北非国家有贸易往来,那么多半是不能开户的。

原因是,和这些地缘政治不稳定的国家有贸易往来的公司,公司的业务和资金,都存在不稳定的风险,银行为了规避风险,一般不会给这些公司开户。银行只会为那些那些资金和业务稳定的公司进行开户。
 

其次,开户公司主要经营业务有哪些,是纯粹做国际贸易业务,还是说做代收代付业务,如果是代收代付业务,经常会涉及到国际金融的灰色地带,严重的会牵扯到洗黑钱等违法活动。

如果银行知道公司业务,涉及代收代付业务,相信没有哪家银行会给你开户。所以在开户之前必须要准备好尽量多的文件合同和证明,要有股东和负责人的签字,证明公司只做国际贸易业务,而且要熟悉合同的交易内容,不能让银行发现有造假的痕迹。重点是让银行相信公司是做正当生意,不是从事违法洗钱活动。
 

以上就是关于香港公司银行开户审查内容的相关介绍,如需香港公司银行开户,欢迎来电咨询。
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