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蓝海.视频讲座1《如何应对香港银行的大审查》

2020-12-29   阅读量:   作者:蓝海集团


蓝海集团各位新老朋友们,大家好!
我是蓝海集团董事张程万。自2019年以来,世界经济正在一步步滑向衰退,这几年外贸形势严峻。为了同心协力,共渡难关,蓝海集团从2020年4月开始录制视频商务讲座,利用碎片的时间和大家分享克服困难的经验、思路和信息。
 
今天是第一讲:《如何应对香港银行的大审查》。
香港银行2020年账户大清理又开始了,最近陆续有客户收到香港银行的调查信,银行户口冻结信和银行户口被关闭的通知书。这是香港银行界配合全球反避税、反洗钱和CRS信息交换的全面的尽职调查。去年,仅恒生银行一家,清理关停账户超过1万个。希望大家一要认真配合,二要妥善应对银行的尽职调查。
 
首先,请马上查一下自己开户时和香港银行绑定的邮箱,有没有收到香港银行发来的信件。如果邮箱中有香港银行邮件,请先确认信件属于哪一类类型,并且第一时间报告蓝海集团你的客户经理,在客户经理的指导下妥善应对。如果你开户时留给银行的地址或邮箱有改变,一定要第一时间通知银行,否则银行会认为你已经失去联络,直接关闭账号。
 
你们收到的银行通知书有3种:
第一种是尽职调查信:尽职调查信不是一般的可答可不答的调查问卷,收到这类邮件,一定要答复,如果不按时答复,会被直接关闭账户。
 
第二种是银行户口冻结通知信:收到这类邮件,说明银行怀疑您的账户可能涉嫌非法交易,是警方或者税务局要求冻结,也可能是你被其他人牵扯入官司,对方的律师要求银行进行财产保全措施。遇到这种情况,请联络银行,问清楚详细情况。如果你牵涉入比较复杂的经济纠纷,蓝海集团可以免费为您介绍香港律师,让律师维护你的权益。
 
第三种是关户告知书:收到这类邮件,说明银行确认你违法违规、高风险运作户口、不配合调查、存款过低,或者长期不交易,银行已经决定关闭你的账户。银行会要求你在限期内取出资金,如果超出期限没有取出资金,就会非常麻烦,甚至取不出来。
 
“注册香港通海外,遇到问题找蓝海!”希望大家遇到问题,第一时间找到你的蓝海客户经理,我们会想一切办法,动用一切资源,和你一起克服困难。
 
最后,有一件事提醒大家,一般的香港公司通常会开几个银行账户,外资、港资、中资都可以选择。很少香港公司只开一个银行账户,因为做生意不免会遇到一些问题,如果到遇上问题,资金无法周转,再去开户就来不及了。香港银行越来越严,大家还是抓紧时间,开多一个备用账号比较安全。
 
今天就说这些,希望对大家有用。下期讲座内容《防止跌入日益猖獗的国际金融诈骗陷阱》
再会,朋友们!
 
来源:www.hkbob.com
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