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蓝海.视频讲座2《防止跌入日益猖獗的国际金融诈骗陷阱》

2020-12-29   阅读量:   作者:蓝海集团

蓝海集团各位新老朋友,大家好!
我是蓝海集团董事张程万。
今天是蓝海视频商务讲座第二讲:《防止跌入日益猖獗的国际金融诈骗陷阱》。
近来,国际金融诈骗活动又猖獗起来,有些朋友中了招。我想在这里把案情说一下,给大家提个醒。
 
香港是国际金融中心,投资、融资、机会、挑战、诈骗、陷阱,五花八门,天天上演。我们都想演一个好角色,至少不要掉进陷阱去。我来讲两个典型案例:
 
第一个案例叫做“天上掉陷阱”。
不是掉馅饼,是掉下一个大陷阱。您的邮箱有时会突然出现从美国、英国来的救助信,一位老人有一大笔数千万美元遗产想捐给慈善事业,需要您的帮忙;有时是非洲尼日利亚的钻石商人有一笔巨款要来亚洲投资,需要您的帮助。他们会答应给您5-10%作为佣金,只要您提供一个公司的银行户口。当您提供了银行户口之后,他们会要求您签一份很长的英文合约。
 
接下来会发生什么事,我看许多人都会猜到,这个签约的人贪图那笔巨款,掉进了洗钱,甚至是洗黑钱的陷阱,掉进了刑事犯罪的陷阱,后果十分严重。
 
香港有些人掉进这个金融诈骗陷阱。 我们的客户也有人遇到过这类事,打电话向我们咨询意见。最终没有掉进陷阱。但是,我们有几个客户遇到了第二案例,被人牵连。
 
第二个案例叫做“被人牵连”。
我们有几个客户突然发现银行户口被暂停,资金被冻结。他们的香港公司只有一个银行户口,整间公司被掐死了。他打电话到香港银行,才发现他的香港公司的客户被人告状,牵涉入洗钱活动,它的客户又给他汇过货款,因此他的香港公司被人怀疑参与洗钱活动,银行户口的资金被冻结。
 
遇到这种倒霉事怎么办?
首先,你不必害怕,因为香港是个法治系统非常完善的城市,只要你没有犯法,就不会有什么问题的。
我们不是经常提醒大家吗?“遇到难题找蓝海!”你们在接到银行的冻结信,或是原告律师的律师信,第一时间应该找蓝海的客户经理。我们会立刻免费帮你找香港的处理此类案件的律师,由他们来帮你处理。
 
最重要的是要提醒大家:香港公司的每单资金往来,一定要清清楚楚,有凭有据。根据香港法律,这些交易单据必须保存7年。如果您没有合同,没有单据,不明不白地接受人家的款项,到时候就会跳进黄河洗不清,再高明的律师也帮不了忙。
 
香港是国际金融诈骗集团眼中的一块大肥肉,大家不要轻易捡地下的馅饼,有毒的。
我们还是那句老话:“注册香港通海外,遇到难题找蓝海!”
再会,朋友们!
来源:www.hkbob.com
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