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谨慎选择香港秘书公司,否则导致香港账户被关

2019-11-14

早在2018年上半年香港就有关于香港秘书牌照的消息陆续发布,您也许听过,您的内心真的不会燃起一丝的担忧吗?(万一我找的代理无牌照经营,那我的公司岂不是危险了?)

所以不要用价格来衡量香港秘书公司市面上混杂着一些无背景、技术差、专业水平低的劣质秘书服务公司,大肆宣传低价,吸引客户眼球,收完钱就不管了,甚至部分代理机构秘书地址被香港银行等列入黑名单,影响到香港银行账户被关!
香港秘书牌照在2018年6月28日过渡期结束正式生效

申请香港秘书公司法例规定


其实目前香港现在处于一个严查的阶段,之前的洗钱案件发生,所以香港目前才制定一个合理,合法的经营环境出来,需要秘书公司有合法的牌照经营,这对市场还是经商的朋友来说,都是起到一个安全的环境。下面是无牌经营的情况,朋友们都可以看看:
未办理香港公司秘书牌照经营的处罚

香港秘书牌照过渡安排

在香港无秘书牌照经营信托或公司服务的后果

如此严谨的条例之下,您还会抱有侥幸认为自己公司在无牌代理那里会相安无事吗?

说到香港秘书公司,最重要的不仅是提供合理合规的秘书地址(蓝海可为您提供),还有协助进行KYC尽职调查和SCR备案!香港公司KYC极为重要,千万不可马虎大意!
随着国际反避税和反洗钱环境的形成,香港政府顺应形势,出台了一系列新政策,以配合CRS的实施。其中与香港公司股东和董事关系最密切的,应属2018年7月颁布实施的KYC尽职调查政策。

KYC是什么?

KYC是“know your customer”的缩写,2018年7月底,香港注册处响应政府要求,并配合政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为,要求所有香港公司都必须在规定时限内,完成所有已成立香港公司股东及董事的KYC尽职调查以便供香港政府执法人员在必要时进行查阅。而如果逾期未能完成尽职调查,则香港公司及其银行账户将会被强制关闭,并且还需要接受香港政府的调查,以及巨额罚款。

 

而KYC尽职调查审核的资料及内容也十分详尽,其中包括:

1、核实公司成立信息;
2、核实公司成员资料,其中包括股东、董事、最终受益人(控制人),并确定香港成员本人知道该香港公司,及自身在该香港公司中的身份。
香港秘书公司有义务核验该名成员的真实身份,在这项工作中,受核验人员需要提供以下资料,以兹证明:
A、身份证明文件及地址证明文件扫描件,并在扫描件上签字(提供身份证的无需提供地址证明);
B、受核验人手持证件照片,或者其他经核证的证件资料;
C、签署KYC 申明书;
3、核实公司资金来源;
4、核实公司业务情况;
5、核实公司联系信息,如实际办公地址等。

温馨提示:
从需要提交的文件中可看出,KYC尽职调查政策要求的资料极为敏感,其中手持身份证照片也是内地多项涉及个人敏感业务(如办理银行卡激活等)的主要审核手段。

由于内地香港公司秘书服务行业鱼龙混杂,不少秘书公司业务人员流动性较大,使得个人信息极易外泄,给客户的个人信息安全带来极大隐患!

因此提醒各位客户,在选择香港公司的秘书公司时,一定要选择专业且持牌的秘书服务提供商进行KYC尽职调查工作,防止个人资料信息被泄露,带来不必要的麻烦。

香港公司未备存SCR,可能面临巨额罚款!

自去年3月1日起香港政府开始实施的《2018年公司(修订)条例》以来,就规定了除上市公司外,所有在港成立的公司都需要对重要控制人进行登记在册,并备存在注册办事处或香港指定地址,以供政府执法人员随时进行查阅。

要知道根据香港法律规定,如不及时备存SCR,不仅会给公司带来巨大的经济损失,甚至可以导致公司不能正常运营。一经公诉程序定罪,将会被处罚30万港币并监禁2年或一经循简易程序定罪,可处罚款10万港币及监禁6个月。所以大家一定要认真备存好SCR资料,积极配合政府的监管活动,才能有效确保自身公司安全有序的运营。

目前还有一部分拥有香港公司的创业者对于香港备存重要控制人登记册,尚有不解之处,这里也将为大家讲解有关重要控制人登记册的要求,以及其主要影响。

怎样才算重要控制人?

某人或实体如符合下述条件中任何一项,即对公司有重大控制权:

1、该人直接或间接持有该公司25%以上的已发行股份。若该公司没有股本,该人直接或间接持有分摊该公司25%以上的资本或利润的权利。

2、该人直接或间接持有该公司25%以上的表决权。

3、该人直接或间接持有委任或罢免该公司董事局的过半数董事的权利。

4、该人有权利或实际上对公司发挥或行使重大影响力或者控制。

5、某信托或商号(并非法人) 就该公司而言符合前4个条件中的任何1个条件,该信托的受托人或商号的成员即对公司有重大控制权。

香港公司SCR影响

自从香港于2017年加入CRS以来,香港银行要求用户提交更多的文件以证明其在经营合法业务对于未履行义务的公司,国际转账功能甚至银行账户将面临取消。
香港政府对于商事主体的监管力度将会更加严格,备存SCR做为一项有效的监管手段也将被政府越发重视,所以大家一定不要掉以轻心,坚持做到依法合规经营,切莫贪图省事而忽略了SCR和做账审计等相关合规工作
否则等到被政府查处,不仅会影响到企业的发展,而且作为企业负责人自身也将遭受到罚款以及监禁等严重处罚。
 

蓝海集团拥有香港秘书地址并持有正规秘书牌照,对公司进行尽职审查并遵守注册署的要求备存档案,为广大客户的香港公司合法运营保驾护航!广大的客户可放心向我司专业顾问咨询香港公司服务!

 

蓝海集团持香港公司秘书牌照,编号TC004412